各位股东：
湖北大江环保科技股份有限公司（以下简称公司）定于
一、会议时间及地点
1、会议时间：
2、会议地点：黄石市下陆区大广连接线5号大江环科办公楼
11楼1号会议室
二、会议议题
1、审议《关于向黄石市交通投资集团有限公司定增1200万股的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于受让湖北泓信环保科技有限公司所持大冶有色金生铜业有限公司股份的议案》
4、审议《关于受让湖北泓信环保科技有限公司所持光大绿色环保固废处置（黄石）有限公司股份的议案》
5、审议《关于廖广东辞去公司董事职务的议案》
6、审议《关于张良平辞去公司监事职务的议案》
7、审议《关于增补陈荣升为公司董事会董事的议案》
8、审议《关于推荐苏晓亮为公司监事会监事的议案》
9、审议《关于授权董事会制订、实施<公司激励计划限制性股权考核约束办法>的议案》
三、会议其他事项
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。如委托代理人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续书面提交或传真至公司办公室。
2、会议相关文件请登陆公司网站http://www.dajiang.net/，请详细审阅有关议案以便表决。
3、会议联系人：曹桂兰，联系电话（传真）：0714-5391727。
4、会议预期半天。
湖北大江环保科技股份有限公司
